（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

爱司凯科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非寂寥董事候选东谈主的议案》，提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生为公司第五届董事会非寂寥董事候选东谈主。

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会寂寥董事候选东谈主的议案》，提名刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生为公司第五届董事会寂寥董事候选东谈主。

审议了《对于公司第五届董事会董事薪酬津贴决策的议案》，非寂寥董事字据具体职务领取薪酬津贴，寂寥董事津贴圭表为东谈主民币8万元/年/东谈主（含税），按季度披发。本议案径直提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农司帐师事务所（特等无边搭伙）担任公司2024年度审计机构。

审议通过了《对于2024年前三季度利润分派预案的议案》，拟以2024年9月30日总股本144,000,000股为基数，每10股派发现款红利0.4元（含税），瞻望分派现款红利总和为5,760,000元（含税）。

审议通过了《对于提请召开公司2024年第四次临时鼓吹大会的议案》开云(中国)kaiyun网页版登录入口，将于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时鼓吹大会。