（原标题：第四届董事会第十五次会议方案公告）体育游戏app平台

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-086

盐津铺子食物股份有限公司第四届董事会第十五次会议方案公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议见告于 2024年 12月 2日通过电子邮件、电话的方式投递至诸位董事。 2、本次董事会于 2024年 12月 9日下昼 15:00在长沙市雨花区长沙大路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司行政总部会议室召开，汲取现场投票和通信投票相貌进行表决。 3、本次会议应出席董事东谈主数 7东谈主，实质出席董事东谈主数 7东谈主（其中：以通信相貌表决 1东谈主，无托福出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主握，公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决四肢顺应《中华东谈主民共和国公司法》等法律功令和《公司规则》的联系规则。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于 2023年第二期死心肠股票激勉贪图第一个打消限售期打消限售条目成立的议案》； 会议方案：董事会以为《2023年第二期死心肠股票激勉贪图（草案）》设定的授予死心肠股票第一个打消限售期打消限售条目还是成立。字据公司 2023年第四次临时推动大会的授权，痛快公司按照激勉贪图的干系规则办聚首除限售的干系事宜。本次顺应打消限售条目的激勉对象缠绵 31东谈主，沿途顺应打消限售条目，可打消限售条目的死心肠股票数目为 588,000股，占现在公司最新股本总数 272,819,859股的 0.22%。

2、审议通过了《对于新增 2024年过活常关联交游瞻望的议案》； 会议方案：因公司（含子公司）实质规画发展需要，公司（含子公司）拟新增与关联方北京松冠食物有限公司发诞辰常关联交游。瞻望 2024年公司（含子公司）向北京松冠食物有限公司采购松子居品发生关联交游金额不逾越 1,500万元东谈主民币（不含税）。

3、审议通过了《对于回购刊出部分 2023年第二期死心肠股票激勉贪图激勉对象已获授但尚未打消限售死心肠股票的议案》； 会议方案：字据公司《2023年第二期死心肠股票激勉贪图（草案）》干系规则，公司 1名激勉对象因个东谈主原因下野，已不顺应激勉条目，公司董事会痛快回购刊出其已获授但尚未打消限售死心肠股票 9,800股。

4、审议通过了《对于暂不召开推动大会的议案》； 会议方案：辩论近期董事会责任安排，拟暂不提请召开推动大会审议《对于回购刊出部分 2023年第二期死心肠股票激勉贪图激勉对象已获授但尚未打消限售死心肠股票的议案》，公司将另行发布召开公司推动大会的见告，将上述需推动大会审议事项格外他需推动大会审议事项一并提交推动大会审议。

三、备查文献 1、第四届董事会第十五次会议方案；

特此公告体育游戏app平台。 盐津铺子食物股份有限公司董 事 会 2024年12月10日